A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio do Departamento de Investigações Criminais (DIC), com apoio de policiais civis do 1º e 2º DP de Blumenau, deflagraram nesta terça-feira (11) a operação “Caixa Paralelo”, que apura o desvio de mais de R$ 2, 2 milhões das contas bancárias de um posto de combustível localizado no bairro Garcia, em Blumenau.
No mês de junho do ano passado, a proprietária do estabelecimento procurou a Delegacia de Furtos e Roubos, relatando que seu gerente administrativo se negava a prestar contas da administração da empresa durante o período que se manteve afastada para cuidar dos pais acamados.
Diante da suspeita que algo ilícito pudesse estar acontecendo na gestão do funcionário, a mulher contratou um perito contábil, que identificou inúmeras transferências bancárias realizadas pelo gerente em benefício próprio e dos seus familiares, como mãe, namorada e irmã, além do pagamento de boletos de faculdade e lojas, cujo valor somado ultrapassa os R$ 2, 2 milhões, numa espécie de caixa contábil paralelo, uma vez que todas essas transações eram lançadas sem lastro fiscal com a empresa. A investigação também apontou a participação do ex-marido da mulher no desvio.
Diante do vasto material probatório apresentado pela empresa, o Delegado de Polícia representou por busca e apreensão domiciliar, sequestro de imóveis e veículos, além do bloqueio de constas bancárias em desfavor de cinco pessoas físicas e duas pessoas jurídicas identificadas como beneficiárias do esquema.
O Ministério Público se manifestou favorável aos pedidos, que foi acatado na íntegra pelo Poder Judiciário, que, determinou sequestrado de um terreno no bairro Garcia, um apartamento de alto padrão no bairro Velha, um veículo Audi Q5, além do bloqueio das contas bancárias. Durante as buscas foi apreendida certa quantia em dinheiro na casa do ex-gerente, além de diversos dispositivos eletrônicos e documentos. Na residência da namorada do ex-gerente foram apreendidas diversas folhas de cheque do posto de combustível que a vítima sequer havia dado falta.
O inquérito policial apura o cometimento dos crimes de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro, cujas investigações prosseguem visando identificar outros envolvidos e localizar outros bens adquiridos com o proveito da infração criminosa.
